Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute
Infos
Aktuell zeigen die Sanktionen gegen russische Oligarchen, wie wichtig und auch gleichzeitig schwierig eine gute Nachverfolgung und Kundentransparenz ist. Und die EU stellt wiederum ein neues Paket an Regularien sowie eine neue europäische Aufsichtsbehörde in Aussicht. Kennen Sie die aktuellen und voraussichtlich zukünftigen Anforderungen, und sind Sie auf Prüfungen vorbereitet?
Auch wegen der zunehmenden persönlichen Haftungsrisiken sollten Geldwäschebeauftragte und MitarbeiterInnen immer auf dem neuesten Stand sein.
Wir freuen uns daher, Ihnen den viertägigen Zertifikatslehrgang
Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute vom 03.-06. Juni 2024
anbieten zu können.
Als Teilnehmer/in des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit, das Zertifikat „Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute“ zu erwerben. Voraussetzung ist die aktive Teilnahme an allen Modulen sowie das Bestehen der webbasierten Abschlussprüfung (Multiple Choice) am Freitag, den 07. Juni 2024.
Leitung des Lehrgangs:
Ilka Brian | Deutsche Bank AG
RA Wolfgang Gabriel | Rechtsanwalt, ehem. DSK Hyp AG
Alexander Freiherr von Hardenberg | ehem. Deutsche Bank AG
RA Dr. Peter Quante | ING-DiBa AG
Ein Vertreter der Ermittlungsbehörden
Online oder Präsenz? Sie entscheiden mit! Wählen Sie bei Ihrer Anmeldung eine der beiden Optionen! Wir legen dann nach Mehrheit der Anmeldungen fest, ob der Zertifikatslehrgang online oder in Präsenz in unseren Räumlichkeiten in Köln stattfinden wird.
Ihre Fragen zum Lehrgang beantwortet gern Frau Caroline Serong
(Tel. 0221/5490-118, caroline.serong(at)bank-verlag.de).
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Kennen Sie schon unseren Podcast „durch die bank“? Hören Sie mal rein. Wir empfehlen Ihnen diese Folgen:
Agenda
Montag, 03. Juni 2024, 10:00 – 17:00 Uhr: Grundlagen der Geldwäscheprävention | ||||
Modul 1: | Einführung |
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Modul 2: | Bekämpfung der Geldwäsche |
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Modul 3: | Pflichten |
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Modul 4: | Interne Sicherungsmaßnahmen |
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Dienstag, 04. Juni 2024, 09:00 – 17:00 Uhr: Risikomanagement und Risikoanalyse | ||||
Modul 5: |
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Mittwoch, 05. Juni 2024, 09:00 – 17:00 Uhr: Geldwäscheprävention im Unternehmen | ||||
Modul 6: | Zivil- und strafrechtliche Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankenmitarbeiter |
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Modul 7: | Compliance-Kommunikation und -Kultur |
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Modul 8: | Aktuelle Entwicklungen auf gesetzgeberischer Ebene | |||
Donnerstag, 06. Juni 2024, 09:00 – 13:00 Uhr: Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden | ||||
Modul 9: | Meldepflichten / Strafverfolgungsbehörden |
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Freitag, 07. Juni 2024 | ||||
Modul 10: | Zertifikat |
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Referent:innen
Ilka Brian
ist Syndikusrechtsanwältin und Compliance Counsel bei der Deutschen Bank AG. Sie verantwortet mit ihrem Team die Standardsetzung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Deutsche Bank-Konzern. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Begleitung von internationalen und nationalen gesetzlichen Initiativen zur Verbesserung der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Umsetzung neuer Standards in den AML-Policies des Konzerns als auch die Unterstützung der operativen Implementierung der Vorgaben in den Geschäftsbereichen der Bank. Frau Brian ist Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen des Bundesverbands deutscher Bank e.V. und (Mit-)Autorin im Beck Online Kommentar zum Geldwäschegesetz.
Wolfgang Gabriel
ist Rechtsanwalt, geprüfter Finanz- und Anlageberater und seit 1993 Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG sowie Zentrale Stelle. Er ist Mitglied diverser Arbeitskreise des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland e. V. sowie des Kammernarbeitskreises der FIU. Herr Gabriel verfasst als (Mit-)Autor diverse Kommentierungen und Schulungen zur Prävention gegen Geldwäsche und Finanzbetrug und tritt regelmäßig als Referent zu diesen Themen in Erscheinung.
Alexander Freiherr von Hardenberg
ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem der Institutsspezifischen Risikoanalyseanalyse.
Dr. Peter Quante
ist Chief Compliance Officer (CCO) der ING-DiBa AG. In dieser Funktion ist er gleichzeitig der Geldwäschebeauftragte für sämtliche Gesellschaften der ING Deutschland Gruppe.
Vertreter der Strafverfolgungsbehörde
Zertifikatslehrgang
Termin
10:00 Uhr
Donnerstag, 06.06.2024
13:00 Uhr
Preis
DB-Veranstaltungsticket
Downloads
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