
Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute
Infos
Wir freuen uns, Ihnen den viertägigen Zertifikatslehrgang
Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute
vom 21. bis 24. Juni 2021 – auch in diesem Jahr als Online-Kurs
im Homeoffice und ohne Reise- und Übernachtungskosten anbieten zu können. Als Teilnehmer/in des Lehrgangs haben Sie die Möglichkeit, das Zertifikat „Geldwäschebeauftragte/r (GWB) für Kreditinstitute“ zu erwerben. Voraussetzung ist die aktive Teilnahme an allen Online-Modulen sowie das Bestehen der webbasierten Abschlussprüfung (Multiple Choice) am Donnerstag, den 24. Juni 2021.
Leitung des Lehrgangs:
RA Wolfgang Gabriel | DSK Hyp AG
Alexander Freiherr von Hardenberg | Deutsche Bank AG
RA Dr. Peter Quante | TARGOBANK AG
Marcel Ließ | Santander Consumer Bank AG
ein Vertreter der Ermittlungsbehörden
Ihre Fragen zum Lehrgang beantwortet gern Frau Caroline Serong
(Tel. 0221/5490-118, caroline.serong(at)bank-verlag.de).
Der Lehrgang findet online unter Verwendung der Software „GoToWebinar“ statt. Sie erhalten Ihre Zugangsdaten, die Sie benötigen, um teilnehmen zu können, bereits einige Tage vor der Veranstaltung, damit wir etwaige technische Fragen vorher klären können.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Agenda
Montag, 21. Juni 2021, 10:00 – 17:00 Uhr: Grundlagen der Geldwäscheprävention | ||
Modul 1: | Einführung |
|
Modul 2: | Bekämpfung der Geldwäsche |
|
Modul 3: | Pflichten |
|
Modul 4: | Interne Sicherungsmaßnahmen |
|
Dienstag, 22. Juni 2021, 09:00 – 17:00 Uhr: Geldwäscheprävention im Unternehmen | ||
Modul 5: | Zivil- und strafrechtliche Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankenmitarbeiter |
|
Modul 6: | Compliance-Kommunikation und -Kultur |
|
Modul 7: | Aktuelle Entwicklungen auf gesetzgeberischer Ebene | |
Mittwoch, 23. Juni 2021, 09:00 – 17:00 Uhr: Risikomanagement und Risikoanalyse | ||
Modul 8: | Risikomanagement und Risikoanalyse, rechtliche und regulatorische Anforderungen |
|
Donnerstag, 24. Juni 2021, 09:00 – 16:00 Uhr: Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden | ||
Modul 9: | Meldepflichten / Strafverfolgungsbehörden |
|
Modul 10: | Zertifikat |
|
Referenten
Wolfgang Gabriel
ist Rechtsanwalt, geprüfter Finanz- und Anlageberater und seit 1993 Geldwäschebeauftragter der SEB AG sowie Zentrale Stelle. Er ist Mitglied diverser Arbeitskreise des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland e. V. sowie des Kammernarbeitskreises der FIU. Herr Gabriel verfasst als (Mit-)Autor diverse Kommentierungen und Schulungen zur Prävention gegen Geldwäsche und Finanzbetrug und tritt regelmäßig als Referent zu diesen Themen in Erscheinung.
Alexander Freiherr von Hardenberg
ist seit über 30 Jahren für die Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen im In- und Ausland tätig. Seit 2000 arbeitet er im Bereich Anti-Financial Crime mit verschiedenen Schwerpunkten, unter anderem der Institutsspezifischen Risikoanalyseanalyse.
Vertreter der Strafverfolgungsbehörde
Marcel Ließ
B. Sc., ist seit 2016 Referent Regulatory & Taxes bei der Santander Consumer Bank AG. In dieser Funktion befasst sich der Bankkaufmann und studierte Betriebswirt überwiegend mit den regulatorischen Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Embargos und Finanzsanktionen. Zuvor war er Verbandsprüfer beim Verband der Sparda-Banken e.V.
Dr. Peter Quante
LL. M., ist Rechtsanwalt und Bereichsleiter Compliance sowie Geldwäschebeauftragter bei der TARGOBANK in Düsseldorf. In dieser Funktion ist er insbesondere auch zuständig für sämtliche Fragen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Herr Dr. Quante nimmt zudem die Aufgaben der Zentralen Stelle des Instituts wahr. Vor dieser Tätigkeit war er in der Rechtsabteilung der TARGOBANK tätig, wo er sich vorwiegend mit dem Wertpapierrecht beschäftigte.

Zertifikatslehrgang
Termin
10:00 Uhr
Donnerstag, 24.06.2021
17:00 Uhr
Preis
Downloads
– Änderungen vorbehalten –