Know-your-customer-Prinzip. Von jeher angewandtes Prinzip allen kaufmännischen Handelns: Kenne Deinen Kunden. Inzwischen verbunden mit sehr konkreten gesetzlichen Verpflichtungen für Kreditinstitute, zum Beispiel der Identifizierungspflicht oder der Pflicht zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten.